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A.Cホールディングス臨時株主総会の開催日時変更、付議議案の追加及び定款の一部変更並びに役員の異動

平成25年5月10日各位会社名代表者名問合せ先株式会社A.Cホールディングス代表取締役社長長谷川武司(JASDAQコード1783)取締役情報管理責任者竹澤清(TEL03-5473-7722)

臨時株主総会の開催日時変更、付議議案の追加及び定款の一部変更並びに役員の異動に関するお知らせ

当社は、成25年3月14日付臨時株主総会招集のための基準日決定及び監査役の異動に関する平「お知らせ」にて、平成25年3月31日を基準日として、平成25年5月31日に臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。を開催する予定である旨をお知らせいたしましたが、平成25年5)月10日開催の取締役会において、開催日時の変更及び付議議案の追加を決議するとともに定款の一部変更並びに役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本異動に関しては、本臨時総会において正式に決定される予定です。

記1.本臨時株主総会に係わる基準日及び開催日時等について当社は、本日開催の取締役会において、付議議案の追加の決議及び定款の一部変更並びに役員の異動を内定したことにより、本臨時株主総会において必要な事務手続き期間を設けるため、株主の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、下記のとおり、開催日時の変更を決定いたしました。(1)基準日(2)開催日時(3)開催場所平成25年3月31日(日)(変更はございません。)平成25年6月14日(金)午後1時から東京都港区芝公園二丁目5番20号メルパルク東京4階白鳥の間(変更はございません。)

2.臨時株主総会の付議議案の概要について第1号議案定款一部変更の件(注1.追加付議議案であります。)(1)変更の理由当社は、現在、ゴルフリゾート事業及び建設不動産事業を中心に事業展開を図っておりますが、今後、新規事業(太陽光発電システムの販売等)への参入を可能とするため、現行定款第2条(目的)につきまして、変更案のとおり事業目的の追加を行うものであります。(2)変更の内容

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変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しています。)現行定款変更案第1章総則(目的)第2条当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配管理することをもって目的とする。1~36(条文省略)(新設)(新設)37(条文省略)第1章総則(目的)第2条当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配管理することをもって目的とする。1~36(現行どおり)37オール電化機器の販売保守工事の請負38太陽光発電システムの販売保守工事の請負39(現行どおり)

第2号議案取締役5名選任(注2.追加付議議案であります。



当社のコア事業であるゴルフリゾート事業及び建設不動産事業の経営体制の強化並びに新規事業への展開を図るため、取締役5名を増員することとし、新たに選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号氏名(生年月日)昭和62年4月平成5年3月平成5年4月平成13年4月略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)株式会社地産入社同社退社昭和振興株式会社入社株式会社ワシントン現Wホールディングス株(式会社)取締役平成17年11月昭和振興株式会社退社平成17年12月株式会社ワシントン現Wホールディングス株(式会社)取締役退任平成17年12月株式会社富士箱根カントリークラブ入社平成18年11月同社退社平成18年12月当社入社ゴルフリゾート事業部本部長(現任)平成18年12月当社取締役平成18年12月株式会社A.インターナショナル代表取締役社C長(現任)平成19年12月当社取締役退任(現在に至る)[重要な兼職の状況]株式会社A.Cインターナショナル代表取締役社長平成3年4月平成9年6月平成9年7月平成11年12月平成13年12月平成15年12月西松建設株式会社入社同社退社当社入社当社取締役社長付次長当社専務取締役当社代表取締役社長所有する当社の株式数


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130510037620.pdf
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