UEX定款の一部変更
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UEX定款の一部変更

平成25年5月10日

各位

会社名代表者名















代表取締役社長

岸本則之
しょうがせたかし

(JASDAQコード9888)問合せ先
執行役員経営企画部長

勝賀瀬崇TEL(03)5460-6500

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月10日開催の取締役会において、定款一部変更の件」を平成25年6月21日開催予定の第「59回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記1.定款変更の目的(1)取締役の経営責任を明確化するため、取締役任期を2年から1年に変更するものであります。また、業務執行体制を強化するため、取締役会長、取締役社長以外の役付取締役を廃止するとともに業務執行にあたる役付役員を執行役員の中から選任し、これにともない取締役及び執行役員の員数を変更するものであります。(2)今後の事業展開に備えるため、事業の目的を追加し、併せて号数の変更を行うものであります。(3)公告閲覧の利便性及び周知性の向上を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告ができない場合の措置を定めるものであります。

2.日程定款変更のための株主総会開催予定日定款変更の効力発生予定日平成25年6月21日(金)平成25年6月21日(金)

3.変更の内容変更内容は次のとおりであります。(下線部は変更部分を示します。)
第1条~第2条(目的)第3条現行定款(条文省略)第1条~第2条変更案(現行どおり)

(目的)当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第3条(1)(条文省略)(2)精密機器、度量衡機、測定器、医療用機械器具、時計、事務用機器、光学機械器具、電気通信機器、放送機器及びそれらの部品の輸出入、販売

(3)~(4)(条文省略)(新設)

(5)~(13)(条文省略)(新設)(14)~(21)(条文省略)(公告の方法)第4条当会社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。

(現行どおり)(1)(現行どおり)(2)精密機器、度量衡機、測定器、医療用機械器具、時計、事務用機器、光学機械器具、電気通信機器、放送機器及びそれらの部品の輸出入、販売、据付工事請負、技術指導請負(3)~(4)(現行どおり)(5)工業用に使用する化学製品、医療機関で使用する麻薬向精神薬原料の輸出入、販売(6)~(14)(現行どおり)(15)陸運、海運、航空運送等運送業務の請負(16)~(23)(現行どおり)

(公告の方法)第4条当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。第5条~第18条(現行どおり)

第5条~第18条

(条文省略)

(員数及び選任方法)第19条当会社の取締役は12名以内とし、株主総会の決議により選任する。2.(条文省略)第20条(任期)第21条(条文省略)

(員数及び選任方法)第19条当会社の取締役は9名以内とし、株主総会の決議により選任する。2.(現行どおり)第20条(任期)第21条(現行どおり)

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2.増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一とする。


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130510037218.pdf
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