定款の一部変更
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定款の一部変更

平成24年12月28日各位会社名ベルグアース株式会社代表者名代表取締役社長山口一彦(JASDAQコード:1383)問合せ先取締役経営管理部長越智正勝(TEL0895-20-8231)

定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成24年12月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年1月30日開催予定の第12期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記1.定款変更の目的社外取締役として適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の規定により、第30条(社外取締役の責任限定契約)の規定を新設するものであります。なお、第30条の規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。2.定款変更の内容
現行定款(新設)第30条変更案(社外取締役の責任限定契約)当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める額を限度とする旨の契約を締結することができる。第30条~第48条(条文記載省略)第31条~第49条(現行どおり)

3.日程取締役会決議株主総会開催日平成24年12月27日平成25年1月30日

以上



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120121228055156.pdf
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