OSJBホールディングス内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定
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OSJBホールディングス内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定

平成23年12月28日




会社名代表者コード番号問合せ先日本橋梁株式会社代表取締役社長坂下清信5912東証大証第一部
執行役員管理グループリーダー川岡靖司TEL078-941-4027URLwww.nihon-kyoryo.co.jp

内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定について

当社は、平成23年12月28日開催の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、改定後の「内部統制システムの構築に関する基本方針」は添付のとおりです。(主な改定内容)株式取得による連結子会社化に伴う当該項目の追加及び社内規程の整備による規程名称変更等に伴う変更

以上

平成18年5月19日平成20年3月28日平成21年6月26日平成23年12月28日

制定改定改定改定

内部統制システムの構築に関する基本方針
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制①「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、定められた重要な業務執行に関する事項を決定しています。また、取締役は、取締役会を通じ、他の取締役の業務執行を監督しています。②「監査役会規程」「監査役監査規程」及び「内部統制システムに係る監査の実施要領」にお、いて、監査役は取締役の職務の執行を監視するとともに内部統制システムの整備状況を監査し、必要があると認めたときは、取締役に対しその改善を助言または勧告するよう定めています。③「法令違反行為に関与した役員の処分規程」において、法令及び定款に違反した役員については、処分審議委員会の答申を受けて取締役会で処分するよう定めています。④「社内通報制度規程」において、法令違反行為のみならず、あらゆるコンプライアンスに関する事項を対象とした社内通報制度を定め、取締役の職務執行も対象とすることにより、監視体制を強化しています。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制①取締役の職務の執行に係る情報文書の取扱いについては、「文書規程」に基づき、適切に保存及び管理を行っています。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制①経営に重大な損失を与えるおそれのある危険(リスク)に対応するため、「リスク管理規程」を制定し、リスクの発生を未然に防止するための手続き、リスクの管理、発生したリスクへの対応方法、是正手段等についての体制を構築しています。②「リスク管理規程」の運用状況を確認するため、各業務執行ラインの代表者による横断的組織としてリスク管理委員会を設置し、その実効性を確保しています。③財務報告に係わる虚偽記載が発生する危険(リスク)を低減するために、適切な業務統制やリスクの管理、是正手段等を整備運用して内部統制システムを構築しています。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①業務執行役員制度の導入により、取締役と業務執行の責任を担う執行役員を分離しその責任と役割を明確にすることによって、取締役が担うべき意思決定機能や経営の監督機能を強化する体制を構築しています。②中期経営計画及び年度予算に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成に向けて活動することとし、取締役会及び執行役員会議において業績について報告、審議することとしています。


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111228060286.pdf
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