JMS第48回定時株主総会決議ご通知
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JMS第48回定時株主総会決議ご通知

平成25年6月25日
株主各位
広島市中区加古町12番17号


奥窪宏章
代表取締役社長


第48回定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第48回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び
決議されましたのでご通知申し上げます。
敬具


報告事項1.第48期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報
告いたしました。
2.会計監査人及び監査役会の第48期連結計算書類監査結果報告の

本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
決議事項
第1号議案剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円と
決定いたしました。
第2号議案取締役9名選任の件
本件は、奥窪宏章、村上克宏、国富純、泉和雄、森川重美、粟
根康浩氏の6名が再選され、佐藤雅文、桂龍司、井口明彦氏の3
名があらたに選任され、就任いたしました。
なお、井口明彦氏は社外取締役であります。
第3号議案監査役3名選任の件
本件は、早稲田幸雄、池村和朗氏の2名が再選され、兼口昇万氏が
あらたに選任され、就任いたしました。
なお、早稲田幸雄、池村和朗氏の2名は社外監査役であります。
第4号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以上




―1―
本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり、取締役の役職が定められ就
任いたしました。

代表取締役社長奥窪宏章
専務取締役村上克宏
取締役生産管掌国富純
取締役薬事品質保証管掌兼ME事業管掌泉和雄
取締役国際事業管掌森川重美
取締役営業管掌粟根康浩
取締役研究開発管掌佐藤雅文
取締役経営企画管掌桂龍司

また、次のとおり、執行役員が選任されました。

(再任)
執行役員営業推進本部長内藤雅之
執行役員出雲工場長土井博之
執行役員国内事業部長中西義彦
執行役員薬事品質保証部長岩田実
執行役員ジェイエムエスシンガポールPTE.LTD.代表取締役近藤良夫
執行役員経営管理本部長遠藤正樹
(新任)平成25年7月1日付
執行役員営業管理部長笠岡正明
執行役員PT.ジェイエムエスバタム工場長石井竹夫
執行役員三次工場長柳田正吾

本総会終了後、監査役会の決議により、次のとおり常勤の監査役が選定されまし


 情報提供元:https://www.jms.cc/ir/press_release/ketsugi_47.pdf
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