構造計画研究所第54期定時株主総会決議ご通知,
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構造計画研究所第54期定時株主総会決議ご通知,

(証券コード4748)平成24年9月14日

株主各位
東京都中野区本町4丁目38番13号日本ホルスタイン会館内

株式会社構造計画研究所
代表取締役社長服部正太

第54期定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成24年9月13日開催の当社第54期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具記報告事項第54期(平成23年7月1日から平成24年6月30日まで)事業報告および計算書類報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第1号議案剰余金の処分の件本件は、原案のとおり承認可決され、54期の期末配当金は1株につき14第円と決定いたしました。第2号議案取締役8名選任の件本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に服部正太、阿部誠允、澤飯明広、西尾啓一、岩尾俊二、荒川弘熙、森啓太郎、湯口達夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荒川弘熙氏および森啓太郎氏は、社外取締役であります。第3号議案監査役1名選任の件本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中込秀樹氏が選任され、就任いたしました。なお、中込秀樹氏は、社外監査役であります。以上



 情報提供元:https://www.kke.co.jp/news/pdf/2012/NewsRelease_ir_120914-01.pdf
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