資生堂コーポレート・ガバナンス報告書
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資生堂コーポレート・ガバナンス報告書

ShiseidoCompany,Limitedコーポレートガバナンス
CORPORATEGOVERNANCE

最終更新日:2009年10月29日

株式会社資生堂
代表取締役執行役員社長前田新造問合せ先:IR部長斉藤幸博証券コード:4911www.shiseido.co.jp

当社のコーポレートガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
資生堂は「お客さま」「取引先」「株主」「社員」「社会」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続けるために、企業価値株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレートガバナンス(企業統治)の強化に努めています。当社の取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)で構成し、少人数で迅速な意思決定を行う体制としています。取締役会は最低毎月1回開催し、重要事項は全て付議されています。また執行役員制度を導入し、意思決定監督を担う取締役会の機能と業務執行を担う執行役員の機能を分離しています。さらに執行役員の重要な業務遂行を決裁する「経営会議」を設けることで、執行役員への権限委譲を進め、責任の明確化と経営のスピードアップを図っています。同会議は、CEO兼COO(最高経営責任者兼最高執行責任者)である社長が議長を務めています。なお、取締役および執行役員の任期は1年としています。経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、2006年度より独立性の高い社外取締役2名を起用しています。社外取締役の招聘により、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論がより活性化しています。当社は常勤監査役2名と、当社とは利害関係のない非常勤の社外監査役3名で監査役会を構成しています。監査役は取締役会その他重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性妥当性について監査を実施しています。このほか経営の透明性客観性を高める観点から、取締役会の諮問機関として、役員の報酬制度などを策定する「役員報酬諮問委員会」と、取締役執行役員候補の選抜を行う「役員指名諮問委員会」を設置しています。いずれの委員会も社外取締役を委員長とし、客観性を確保しています。また「企業の社会的責任」が持続的発展のために必要不可欠であるとの考えのもと、取締役会直轄委員会として、グループ全体の適法かつ公正な企業活動を推進するとともに、企業倫理の周知徹底、総合リスク対策、情報セキュリティなどの活動を推進し、企業品質の向上に向けた活動を統括する「コンプライアンス委員会」と企業の社会的責任が持続的発展のために必要不可欠であるとの考えのもと、企業価値向上をめざし、全社的な観点から包括的なモニタリングを行う「CSR委員会」を設置しています。2委員会とも副社長を委員長とし、社内から横断的に委員を選定して運営し、活動計画や活動結果を取締役会に提案報告しています。

2.資本構成
外国人株式保有比率
20%以上30%未満

【大株主の状況】
氏名または名称
株式会社みずほ銀行日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口)ザバンクオブニューヨークメロンアズデポジタリーバンクフォーデポジタリーレシートホルダーズ日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)朝日生命保険相互会社株式会社みずほコーポレート銀行日本興亜損害保険株式会社日本生命保険相互会社資生堂従業員自社株投資会三井住友海上火災保険株式会社


 情報提供元:http://www.shiseido.co.jp/ir/governance/img/gover.pdf
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