山水電気コーポレートガバナンスに関する報告書
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山水電気コーポレートガバナンスに関する報告書

SansuiElectricCompanyLimitedコーポレートガバナンス
CORPORATEGOVERNANCE

最終更新日:2010年3月31日

山水電気株式会社
代表取締役社長中道武問合せ先:取締役小林耕三証券コード:6793http://www.sansui-jpn.co.jp/

当社のコーポレートガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、すべてのステークホルダーと良好な信頼関係を築くことが、今後の当社の企業価値向上には不可欠であり、その実現のためには、コーポレートガバナンスの強化、充実が経営の重要課題であると認識しております。また、経営の効率性、健全性、透明性を確保し、経営判断の最適性を図るため、組織体制を整備し諸施策を適宜実施していくことが必要と考えております。

2.資本構成
外国人株式保有比率
30%以上

【大株主の状況】
氏名または名称
エイチエスビーシーホンコンシーティーエルエー(トラスティ)(アズプレッジー)プレッジレッジャーアカウント(フォーハイテックプレシジョンプロダクツリミテッドアズプレッジャー)ハイテックプレシジョンプロダクツリミテッド日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)小島一元豊岡幸治佐々木幸徳宗次徳二中川三千代日本証券金融株式会社

所有株式数(株)
468,145,00073,000,00058,711,0006,908,0004,085,0003,686,0003,371,0003,356,0002,407,0002,298,000

割合(%)
34.345.354.300.500.290.270.240.240.170.16

3.企業属性
上場取引所及び市場区分決算期業種(連結)従業員数(連結)売上高親会社連結子会社数
東京第一部、大阪第一部12月電気機器100人未満100億円未満

なし
10社未満

4.その他コーポレートガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
ザグランデホールディングズリミテッド(以下「グランデ」という)は、当社の株主であるハイテックプレシジョンプロダクツリミテッドを通じて、当社株式を間接所有しております。当社は、グランデによる人的、業務的、財務的な支援により、現在経営構造改革の過程にあり、当社の取締役にはグランデの取締役が2名、グランデの子会社の取締役が1名就任しておりますが、何らかの理由により、グランデによる支援の継続が困難となった場合、当社のコーポレートガバナンスに重要な影響を与えることが考えられます。なお、当社はグランデグループと類似した事業を営んでおりますが、事業の棲分けがなされており、独自に市場及び顧客の開拓にも注力していること、グランデグループとの取引条件は、一般取引先と同様に市場価格等を参考に双方協議の上決定していることから、グランデグループから当社の自由な事業活動を阻害される状況にないと考えております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況
1.機関構成組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社

【取締役関係】
取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況
社長5名選任していない

現状の体制を採用している理由
当社は、現在社外監査役を2名招聘しており、また、監査役の職務も円滑に遂行されていることから、経営監視機能の客観性及び中立性については、確保できていると考えております。


 情報提供元:http://www.sansui-jpn.co.jp/ir/pdf_report/2009-year-end/2009_year_corp_gov.pdf.pdf
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