松本油脂製薬第76回定時株主総会招集ご通知
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松本油脂製薬第76回定時株主総会招集ご通知

証券コード4365
平成26年6月12日
株主各位
大阪府八尾市渋川町2丁目1番3号

松本油脂製薬株式会社
木村直樹
代表取締役社長

第76回定時株主総会招集ご通知

拝啓平素は格別のお引立を賜り有難く厚くお礼申し上げます。
さて、当社第76回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、なにとぞご出
席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、お手数ながら後記の議決権の代理行使の
勧誘に関する参考書類をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示い
ただき、ご捺印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬具


1.日時平成26年6月27日(金曜日)午前11時
2.場所大阪府八尾市渋川町2丁目1番3号
本社第二研究ビル2階会議室
(後記の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3.会議の目的事項
報告事項1.第76期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告及
び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
2.第76期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報
告の件
決議事項
第1号議案剰余金の処分の件
第2号議案株式併合の件
第3号議案定款一部変更の件
第4号議案取締役8名選任の件
第5号議案監査役2名選任の件
第6号議案当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)継続の件
議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとお
りであります。
以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。
◎事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト(http://www.mtmtys.co.jp/)に掲載させていただきます。

―1―




定時株主総会招集通知(宝印刷)2014年05月27日19時20分$FOLDER;1ページ(Tess1.4020131220_01)
【添付書類】

第76期事業報告
[]
平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで


Ⅰ企業集団の現況に関する事項
1.事業の経過及びその成果
当連結会計年度における我が国の経済は、政府の景気対策の効果もあり、企業
業績の改善や個人消費の持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調で推


 情報提供元:http://www.mtmtys.co.jp/ir/img/report/140612.pdf
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