マネースクウェアHD第8回定時株主総会決議ご通知
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マネースクウェアHD第8回定時株主総会決議ご通知

証券コード8728平成22年6月25日








東京都中央区京橋二丁目5番18号

株式会社マネースクウェアジャパン
代表取締役社長









第8回定時株主総会決議ご通知
拝啓ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、本日開催の第8回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具


報告事項第8期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)に関する事業報告の内容および計算書類の内容報告の件本件は上記の内容を報告いたしました。剰余金処分の件本件は、原案どおり承認可決され、第8期の期末配当は1株につき金500円と決定いたしました。定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。取締役5名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本久敏氏、相葉斉氏、芥田俊彦氏、藤森昭彦氏並びに渡邊悟氏が選任され、それぞれ就任いたしました。監査役4名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、監査役に菱倉明彦氏、長尾隆史氏、古田善香氏並びに山本和夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。取締役および監査役の報酬改定の件本件は、原案どおり承認可決されました。ストックオプションとして新株予約権を発行する件本件は、原案どおり承認可決されました。取締役、監査役および従業員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件本件は、原案どおり承認可決されました。

決議事項第1号議案

第2号議案第3号議案

第4号議案

第5号議案第6号議案第7号議案

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1

2010/06/10

15:27:47

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。代表取締役社長代表取締役副社長常務取締役取締役取締役山相芥藤渡本葉田森邊久俊昭敏斉彦彦悟

また、本総会終了後に開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。常勤監査役山本和夫以上

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2

2010/06/10

15:27:48



 情報提供元:http://www.m2j.co.jp/company/PDF/ver4_0784142142206.pdf
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