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マネジメント


コーポレートガバナンス
富士ソフトグループは、「ICTの発展をお客様価値向上へ結びつけるイノベーション企業グループ」を目
指して活動していきます。経営の健全性、効率性を確保するとともに、経営の透明性を高めていくことにより、
コーポレートガバナンスの充実を図り、
経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築を図っています。



機関構成組織運営に係わる事項株主総会の状況
当社は監査役会設置会社であり、法令に定められてい当社株主総会の開催にあたっては、より多くの株主の
る株主総会、取締役会及び監査役会を設置しています。皆様が参加し、株主総会を活性化するために、株主総会
取締役会は社外取締役2名を含む取締役8名で構成さ集中日を避けた日程を設定しています。
れ、法令に定められた事項のほか経営に関する重要議案株主の皆様の利便性を考慮し、議決権行使の円滑化を
について全て決議しています。監査役会は常勤監査役1図るため、インターネットによる議決権行使を導入する
名、社外監査役3名の4名で構成され、社外監査役のとともに、機関投資家の皆様に向けた取り組みとして議
うち1名を東京証券取引所に独立役員として届け出てい決権電子行使プラットフォームに参加しています。
ます。なお、当社は第42回定時株主総会(2012年6月開催)
取締役会の定める経営方針に基づく、重要な業務執行から、iPadを利用した当社開発の議決権行使システムに
に係わる事項の協議、決裁機関として、取締役常勤監よる採決を導入し、来場した株主の皆様の議決権行使結
査役執行役員が出席する経営会議を設け、経営会議の果を正確に反映した集計結果をその場で開示しています。
協議に資するため目的別に戦略会議等の各種会議体を設
けて十分な審議調整等を行っています。また、執行役
員制度を導入し、取締役会の意思決定監督機能と執行
役員の業務執行機能の分離を明確にしています。
特定事項については、目的別にCSR推進委員会、内
部統制委員会、リスクコンプライアンス委員会、褒賞
及び懲罰委員会等を設け、それぞれの所管事項について
審議調整を行っています。


ガバナンス図

株主総会第44回定時株主総会の様子

選任/解任選任/解任選任/解任

監査役会取締役会会計監査人買収防衛策の状況
当社は、株主の皆様の共同の利益に資するため、
代表取締役法務監査部
2008年に買収防衛策を導入しました。
内部統制監査室
経営会議第44回定時株主総会(2014年3月開催)におけ
法務室る株主の皆様の承認をもって継続して導入しています。
危機管理防災本部内部告発室なお、買収防衛策に基づいた社外委員で構成された独


 情報提供元:http://www.cocokarafine.co.jp/si/public.html
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