ココカラファイン定款一部変更
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ココカラファイン定款一部変更

平成21年5月28日
各位

会社名株式会社ココカラファインホールディングス
代表者名代表取締役社長塚本厚志
(コード番号3098東証第1部)
問合せ先人事総務本部長鈴木芳孝
(TEL042-368-8746)


定款一部変更に関するお知らせ


「定款一部変更の件」を平成21年6月26日開催予定
当社は、本日開催の取締役会におきまして、
の第1回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。




1.変更の理由

(1)(目的)の変更
①今後の事業展開の多様化に備えて、第2条(1)項26号を新たに設けるものでありま
す。
②上記第2条(1)項26号の新設に伴い、現行定款第2条(1)項26号の号数の繰り下げ
を行うとともに(3)項に26号を追加するものであります。

(2)平成21年1月5日付で「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に
関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)」(以下、「決済合理化法」
という。)の施行による株券電子化に伴い、次のとおり変更するものであります。
①決済合理化法附則第6条第1項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行す
る旨の条文を廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、その該
当条文を削除するとともに、単元未満株式に関する条文および株券喪失登録簿に関
する定めについても削除するものであります(現行定款第7条、第8条2項、第11
条3項)。
ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は
株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、
その旨附則を設けるものであります。
②決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59
年法律第30号)が廃止されたことに伴い、「実質株主」および「実質株主名簿」に関
する定めを削除するものであります(現行定款第9条、第11条3項)。
③その他、上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)

現行定款変更案
第1章総則第1章総則
(目的)(目的)
第2条当会社は次の事業を営むことを目的第2条当会社は次の事業を営むことを目的
とする。とする。
(1)次の事業を営む会社の株式または持分を(1)次の事業を営む会社の株式または持分を
保有することによる当該会社の事業活動保有することによる当該会社の事業活動
の支配および管理の支配および管理
1.~25.(条文省略)1.~25.(現行どおり)
(新設)26.紹介斡旋事業
26.1乃至25に掲げる事業に付帯関連する27.1乃至26に掲げる事業に付帯関連する
一切の業務一切の業務
(2)(条文省略)(2)(現行どおり)
(3)第1号1乃至25に掲げる事業(3)第1号1乃至26に掲げる事業
(4)(条文省略)(4)(現行どおり)


第2章株式第2章株式
(株券の発行)
第7条当会社は、株式に係る株券を発行す(削除)
る。

(単元株式数)(単元株式数)
第8条当会社の単元株式数は、100株とす第7条当会社の単元株式数は、100株とす
る。る。
2当会社は、前条の規定にかかわらず、(削除)
単元未満株式に係る株券を発行しな
い。ただし、株式取扱規程に定めると
ころについてはこの限りではない。


(単元未満株式についての権利)(単元未満株式についての権利)
第9条当会社の株主(実質株主を含む。以第8条当会社の株主は、その有する単元未
下同じ。)は、その有する単元未満株満株式について、次に掲げる権利以外
式について、次に掲げる権利以外の権の権利を行使することができない。
利を行使することができない。
(1)~(4)(条文省略)(1)~(4)(現行どおり)

第10条(条文省略)第9条(現行どおり)
(株主名簿管理人)(株主名簿管理人)
第11条当会社は、株主名簿管理人を置く。第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。
2株主名簿管理人およびその事務取扱2株主名簿管理人およびその事務取扱
場所は、取締役会の決議によって定め、場所は、取締役会の決議によって定め、
これを公告する。これを公告する。
3当会社の株主名簿(実質株主名簿を含3当会社の株主名簿、新株予約権原簿の
む。以下同じ。)、新株予約権原簿お作成ならびに備置きその他の株主名
よび株券喪失登録簿の作成ならびに備簿、新株予約権原簿に関する事務は、
置きその他の株主名簿、新株予約権原これを株主名簿管理人に委託し、当会
現行定款変更案
簿および株券喪失登録簿に関する事務社においては取り扱わない。
は、これを株主名簿管理人に委託し、
当会社においては取り扱わない。

第12条~第50条(条文省略)第11条~第49条(現行どおり)
附則
(新設)(株券喪失登録簿)
第1条当会社の株券喪失登録簿の作成およ
び備置きその他の株券喪失登録簿に関
する事務は株主名簿管理人に委託し、
当会社においてはこれを取り扱わな
い。

(附則の削除)
(新設)第2条前条および本条は、平成22年1月5日
まで有効とし、平成22年1月6日をもっ
て前条および本条を削除するものとす
る。


3.日程
平成21年6月26日開催の第1回定時株主総会において、定款変更案が承認可決されるこ
とを条件に、同日実施いたします。




以上


 情報提供元:http://www.cocokarafine.co.jp/ir/pdf/20090528.pdf
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